A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (25), a Operação Fraus Pecuniária para desarticular um esquema de fraudes envolvendo abertura irregular de contas e contratação indevida de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, em Porto Velho (RO).
Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, em endereços ligados aos investigados. A ação busca reunir provas como documentos e dispositivos eletrônicos relacionados aos crimes.
As investigações tiveram início após denúncia da própria Caixa e apontaram a atuação de pessoas vinculadas a um correspondente bancário. Três inquéritos, inicialmente separados, revelaram conexão entre os suspeitos e um mesmo esquema criminoso.
De acordo com a Polícia Federal, movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada chamaram atenção. Entre 2021 e 2024, as transações consideradas atípicas somaram cerca de R$ 34 milhões.
Os investigados podem responder por uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato. O material apreendido será analisado para aprofundar as apurações.
Fonte: jornaldamazonia.com
Imagem: Assessoria
