A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro, deflagrou nesta terça-feira (20) a Operação “Al Capone”, com o objetivo de combater crimes financeiros e desarticular organizações criminosas envolvidas em esquemas de ocultação de patrimônio ilegal.
A ação cumpriu cerca de 100 medidas cautelares, entre elas 25 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. A investigação apura os crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.
Segundo a Polícia, os suspeitos criavam empresas fictícias utilizando “laranjas” para disfarçar a origem ilícita de recursos obtidos através de diversas atividades criminosas. Entre os investigados estão pessoas identificadas pelas iniciais A.S. e R.M., que teriam utilizado documentos falsos e adquirido bens em nome de terceiros para movimentar valores incompatíveis com sua renda real.
O nome da operação faz referência ao mafioso norte-americano Al Capone, que no início do século XX se notabilizou por utilizar empresas de fachada para lavar dinheiro de origem criminosa, misturando-o com receitas aparentemente legais.
A ofensiva contou com a participação de dezenas de policiais civis e o apoio da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN), com atuação conjunta de auditores fiscais e analistas tributários no cumprimento das ordens judiciais.
A Polícia Civil reiterou seu compromisso com o enfrentamento ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, destacando a importância de responsabilizar penal e financeiramente os envolvidos em práticas que causam prejuízos ao Estado e à sociedade.
Fonte: Com informações da PC/RO
Imagem: PC/RO
